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八届一次董事会会议决议
来源:      发布时间:2020-11-10 15:16:59      字体大小: - +

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八届一次董事会会议决议
 
orange橘子平台官网八届一次董事会会议通知于2020年5月11日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2020年5月22日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事7人。徐汉洲董事因出差未能到会,特授权赵文通董事代为出席会议并行使表决权;李耀忠独立董事因出差未能到会,特授权张文君独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事姜滨先生主持。经认真审议:
  • 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举姜滨先生担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
  • 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长姜滨先生提名,董事会聘任聂全新先生为公司总经理(个人简历附后),任期三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
  • 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长姜滨先生提名,董事会聘任秦宏武先生为公司董事会秘书(个人简历附后),任期三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
  • 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理聂全新先生提名,董事会聘任王战宏先生、秦宏武先生为公司副总经理(个人简历均附后),上述人员任期均为三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
  • 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。经总经理聂全新先生提名,董事会聘任颉维平先生为公司总工程师(个人简历附后),上述人员任期均为三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
  • 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经总经理聂全新先生提名,董事会聘任李毛毛先生为公司财务负责人(个人简历附后),任期为三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
  • 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任党丽萍女士为公司证券事务代表(个人简历附后),任期三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
  • 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。
公司第八届董事会战略委员会由下列七名董事组成:李春光、徐汉洲、赵文通、姜滨、聂全新、李修勇、张文君。根据《董事会战略委员会实施细则》的规定,主任委员由当选董事长姜滨先生担任。
公司第八届董事会提名委员会由下列五名董事组成:张文君、李耀忠、陈曦、李春光、姜滨。经选举,张文君先生担任主任委员。
公司第八届董事会审计委员会由下列五名董事组成:李耀忠、张文君、陈曦、赵文通、姜滨。经选举,李耀忠先生担任主任委员。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成:陈曦、张文君、李耀忠、赵文通、李修勇。经选举,陈曦先生担任主任委员。
 
 
orange橘子平台官网董事会
2020年5月22日

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