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八届三次董事会会议决议
来源:      发布时间:2020-11-10 15:43:33      字体大小: - +

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董事会会议决议
 
orange橘子平台官网八届三次董事会会议通知于2020年10月12日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2020年10月23日以通讯表决方式召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事8人。赵文通董事因出差未能到会,特授权李春光董事代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》,公司2020年第三季度报告全文见巨潮资讯网,摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2020-039号公告。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于赵文通先生辞去公司相关职务的议案》具体内容如下:
公司董事会于近日收到董事赵文通先生提交的书面辞职报告。赵文通先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,董事会已接受辞呈。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,赵文通先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。赵文通先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵文通先生未持有本公司股份,辞职后不在本公司任职。
赵文通先生在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和发展发挥了积极作用,公司董事会对赵文通先生做出的贡献表示衷心感谢!
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名杨赫先生担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会资格审查,公司董事会提名杨赫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(个人简历附后)。
根据《公司章程》等相关规定,该非独立董事候选人尚需经公司2020年第二次临时股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会董事,任期自该股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见,详细内容请见同日刊登于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向相关金融机构申请流动资金贷款的议案》
为了实现公司产业发展战略和确保公司生产经营目标的完成,保证公司资金正常周转,公司拟适时继续向相关金融机构申请总额不超过3亿元的流动资金贷款,全部为人民币流动资金贷款(不含中国进出口银行高新技术产品出口卖方信贷贷款1.25亿元),期限为12个月(自签订贷款合同之日起计算),具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。
董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。
五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案》
为保障公司生产性原料采购储备工作,与目前业务的开展能有效对接,根据公司的经营状况和资金情况,公司拟适时向金融机构申请开具电子银行承兑汇票,期限根据适时情况分为3-6个月,总额不超过5000万元,额度释放后循环使用,有效期限一年,具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。
董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。
 
 
 
 
 
orange橘子平台官网董事会
2020年10月23日

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